SURABAYA, Garudasatunews.id – Direktorat Reserse Siber (Dirsiber) Polda Jawa Timur berhasil membongkar kasus penipuan berkedok arisan online fiktif dengan omzet fantastis mencapai Rp71 miliar. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial JNK (27), warga Bali yang bertindak sebagai pemilik (owner) kegiatan ilegal tersebut.
“Tersangka JNK sudah resmi kami tahan. Dari hasil penelusuran, jumlah korban mencapai 140 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Dirsiber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Aryanto, saat konferensi pers, Rabu (12/8/2026).
Modus Iming-Iming Keuntungan 10 Persen
Dalam menjalankan aksinya, JNK memanfaatkan media sosial untuk menggaet calon korban. Agar meyakinkan, tersangka mengklaim bisnisnya telah terverifikasi, amanah, serta menyertakan deretan testimoni rekayasa.
Tersangka yang dibantu tiga orang admin mengarahkan para korban ke grup WhatsApp. Di sana, korban diminta menyerahkan data pribadi seperti foto KTP dan akun media sosial, lalu diiming-imingi keuntungan hingga 10 persen dari total dana investasi.
“Untuk memperkuat tipu daya, tersangka sempat memutar uang pribadinya seolah-olah sebagai pencairan keuntungan member. Hal ini dilakukan agar arisan terlihat aktif dan tepercaya,” jelas Bimo.
Berdasarkan analisis transaksi keuangan bekerja sama dengan pihak perbankan, perputaran uang haram ini berlangsung sejak Juni 2025 hingga Juli 2026 dengan nilai total Rp71 miliar. Sebaran korbannya mencakup wilayah Jawa Timur, Jakarta, Bali, Kalimantan, hingga Papua.
Selain mengamankan barang bukti elektronik berupa iPhone 15 Pro Max, laptop, dan beberapa rekening bank, polisi juga menyita aset kendaraan mewah yang diduga hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Kami menyita tiga unit mobil, yakni BMW, Toyota Rush, dan Honda Brio. Saat ini penyidik masih terus melakukan asset tracing untuk menyita seluruh aset hasil kejahatan tersangka,” tegas Bimo.
